Бестоварные сделки заключаются по всей Украине.
В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили конвертационный центр, который вывел в теневой оборот более сорока миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Организаторы конверта создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
Правоохранители во время обысков изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведения финансовых сделок.
СБУ наложило арест на банковские счета выявленных фиктивных фирм и заблокировала более 2,5 миллиона гривен.
Сейчас продолжается проверка финансовой деятельности конвертационного центра и было открыто соответствующее уголовное производство.
Напомним, что ранее в Запорожье оперативники ликвидировали деятельность мощного конвертационного центра, оборот денег 2015 года которого составляет более 100 млн гривен. Как выяснилось, участники "конверта" с целью прикрытия своей деятельности создали и зарегистрировали ряд предприятий, через которые проводили фиктивные финансовые операции.