Рада занялась борьбой с отмыванием грязных денег

Принятый парламентом закон внес изменения в систему противодействия отмыванию средств. Действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Верховная рада приняла в новой редакции закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". За закон с предложениями президента проголосовало 356 депутатов.

Как отметил докладчик при рассмотрении данного вопроса народный депутат Станислав Аржевитин, при внесении изменений в закон был учтен опыт международных организаций. Кроме того, принятый закон внес изменения в систему противодействия отмыванию средств.

Закон направлен на воплощение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Согласно документу, к отмыванию доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами, полученными в результате совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения указанных средств или содействие лицу, которое является соучастником в совершении преступления, что является источником происхождения указанных средств.

Читайте также:

ЕС выделит Украине кредит в 500 млн евро

Украина заняла 69-е место в мире по уровню жизни

Янукович отказался создать орган по борьбе с коррупцией

Украина попала в "черный список" самых коррумпированных стран мира

 

 

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: