Это якобы позволяет вкладчикам вернуть деньги.
По делу финансовой схемы компании B2B Jewelry с весны 2020 года Служба безопасности Украины провела 48 обысков. Трем лицам, среди которых основатель компании, уже объявили подозрение. Двоих из них отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Силовики установили, что средства, которые приносили клиенты, компания отмывала через покупку земельных участков, недвижимости, элитных авто и криптовалюты.
"Двум (объявили подозрение. — Ред.) супругам Гонта. Сейчас продолжается судебное разбирательство по избранию меры пресечения главному бухгалтеру этого предприятия", — отмечают в СБУ.
Впрочем, даже когда силовики и журналисты разоблачили компанию, люди продолжали покупать "сертификаты". А несмотря на блокирование системы, магазины работают и сейчас.
В свою очередь, в СБУ объясняют, что это для того, чтобы люди могли обменять "сертификаты" сети, которые выдавались участникам, на изделия.
"Один из вариантов минимизировать свои потери — это взять этот инвестиционный сертификат и обменять на ювелирное украшение", — говорят правоохранители.
Подполковник СБУ, который вел "ювелирное" дело, говорит, что важную роль в популяризации финансовой схемы компании сыграли выплаты на банковские карты инвесторов. Он объяснил, что без возможности выплат на карту "возможно, не было бы и такой массовости".
Сейчас в городе Ладыжин Винницкой области, откуда родом основатель компании B2B Jewelry, празднуют годовщину основания фирмы. На действо пришли много обманутых граждан, которые хотят спросить о своих деньгах. Некоторые говорят, что отдали компании более 200 тысяч гривен.
Вкладчикам, как известно, обещали заоблачные проценты и сумасшедшие скидки на ювелирную продукцию, которой и торгует сеть. Покупку сертификатов официально оформляли как благотворительные взносы в пользу фиктивного фонда.
Представительница компании в сопровождении охранников вышла к вкладчикам и заверила, что, мол деньги вернут.
"Мы ожидаем, пока проект наберет свои обороты, и начнем заново работать", — говорит представитель компании Маричка.
Более 40 млн гривен СБУ нашла на счету благотворительного фонда жены основателя компании. Всего, по данным силовиков, вложили свои деньги в B2B Jewelry по меньшей мере 600 тысяч человек. Однако владелец компании собирается судиться и требовать от СБУ опровержения.