На Днепропетровщине разоблачили конвертцентр с ежедневным оборотом в 3,5 млн гривен

Во время обыска правоохранители изъяли десяток печатей предприятий и свыше 9 млн гривен.

На Днепропетровщине разоблачили конвертцентр, через который выводили деньги от коммунальных платежей.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Деньги, которые были получены как коммунальные платежи на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра", якобы последние предоставляли им какие-то работы и услуги", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на самом деле сделки носили бестоварный характер, а работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Люди получали минимальную зарплату, хотя, согласно заключенным договорам с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость работ была в несколько раз выше.

Всего в состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции, для чего использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Как выяснили правоохранители, ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

Во время обысков было изъято 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешки, а также записи с отражением выдачи "черной кассы", сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

В настоящее время открыто уголовное производство по статьям о злоупотреблении служебным положением или властью и служебном подлоге, на счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства, наложен арест.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали "конверт" с месячным оборотом в 30 млн гривен. Силовики задержали курьера конвертцентра с 250 тысячами гривен.

Оставьте свой комментарий

Следующая публикация