Экс-главу МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Отмывание денег происходило через Смартбанк.

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталий Захарченко подозревается в отмывании около 10,34 миллиардов гривен через Смартбанк.

Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, который предоставил доступ к Генеральной прокуратуре документов Смартбанку, сообщает в понедельник, 19 ноября, "Интерфакс-Украина".

Управление специальных расследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения за ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

По данным Генпрокуратуры, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг.

В частности, речь идет о формировании технического налогового кредита по НДС, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученных Захарченко и его окружением преступным путем.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 года ввел временную администрацию в Смартбанк, который Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.

Как сообщалось, в мае Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Генеральной прокуратуры осуществлять специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

ВидеоНацполиция разоблачила должностных лиц миграционной службы на отмывании денег и сбыте наркотиков

Госслужащие в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть по ускорению выдачи биометрических паспортов. Ее суть заключалась в следующем: по закону, чтобы получить паспорт, гражданин должен зарегистрироваться в электронной очереди, сформировать необходимый пакет документов и официально оплатить квитанцию. Госслужащие же позволяли получить паспорт в обход очереди по завышенному тарифу.

Нацполиция разоблачила должностных лиц миграционной службы на отмывании денег и сбыте наркотиков

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции