Госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей.
Владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах являются ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники.
Сообщается, что с 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом, но по данным Новой газеты, прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев нет.
В расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - "профессиональный фигурист" Татьяна Навка (жена Пескова - ред.). Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более 1 млн долл.
Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году.
Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка).
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся.
Кроме того, в список вошли губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, депутаты Госдумы от "Единой России" Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук, Александр Бабаков, сенатор Сулейман Геремеев, племянник секретаря Совбеза Алексей Патрушев, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшоров оказались 20 украинцев, среди которых президент Петр Порошенко