Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый полонием, помогал в расследовании.
В Мадриде начался судебный процесс над русской мафией: депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки.
Об этом сообщает BBC Украина.
Предполагаемые лидеры преступной группировки Геннадий Петров и Алексей Малышев - до сих пор находятся на свободе, как считается - в России. Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.
Резник прибыл в суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин также находится в суде среди обвиняемых.
На скамье подсудимых оказались пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуне, обвиненный в создании непрозрачной бизнес-сети, которая посылала деньги мафии на оффшорные счета.
Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне начали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и на Балеарских островах.
Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро российской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", что базируется в Санкт-Петербурге.
В 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к русской мафии. За 10 лет это дело дошло до национального уголовного суда Испании.
Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложение штрафов, которые могут превысить 100 млн евро.
Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехватах телефонных разговоров, которые происходили между подозреваемыми и боссами мафии.
Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.
Предполагаемый главарь банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы 2008 года, но позже бежал в Россию.
Согласно обвинению, его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью".
Считается, что в России банда выполняла убийства на заказ, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность российской мафии.
Ранее в ноябре в Нью-Йорке полиция арестовала восьмерых выходцев из СССР и одного американца, которых обвинили в связях с русской мафией, а также в организованной преступной деятельности, домогательствах, ростовщичестве, содержании подпольных казино и, кроме того, в хранении и продаже марихуаны.