В Эстонии из-за отмывания денег лишили лицензии банк, который принадлежит гражданам Украины

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Закрытие Versobank мало повлияет на экономику Эстонии.

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

В пресс-релизе Банка Эстонии говорится о том, что решение о закрытии банка принято в связи с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег, передает Интерфакс.

По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, закрытие Versobank мало повлияет на экономику Эстонии.

"Банковская система Эстонии в целом является стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег", - сказал Мюллер.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года абоненты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

Совет Гарантийного фонда Эстонии решил компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тыс. евро. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам обусловлены более 100 тыс. евро будут проводиться в рамках судебного производства в ликвидации Versobank.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Versobank был основан в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). 2012 года 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсельхозпром", входящая в холдинг "Алеф". Уставный капитал Versobank - 14 млн евро.

Напомним, швейцарский орган по надзору за финансовым рынком FINMA выявил серьезные нарушения со стороны Gazprombank (Switzerland) Ltd - дочерней учреждения российского "Газпромбанка".

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции