В 2010-2014 гг. из страны было выведено почти $ 20 млрд.
Через 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $ 740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.
Об этом пишет The Guardian, называя эту схему "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat).
Так, выяснилось, что из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $ 20 млрд, однако сумма может достигать и $ 80 млрд.
Пока что следство выясняет, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, по которой деньги переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем - Великобритании и США.
У британских банков правоохранители спрашивают, почему они не остановили сомнительные платежи.
Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.
Ранее СМИ сообщали, что молдавская разведка получила данные, которые свидетельствуют, что некоторые сотрудники ФСБ организовали схему вывода 22 млрд долл из России через Молдавию.