Π”Π²ΠΎΡŽΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ Π±Ρ€Π°Ρ‚ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π° участвовал Π² ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ $230 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ – БМИ

Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ
ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ‹
17ΠΊ
ΠŸΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Π”Π²ΠΎΡŽΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ Π±Ρ€Π°Ρ‚ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π° участвовал Π² ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ $230 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ – БМИ

Π€ΠΎΡ‚ΠΎ: Associated Press

Π­Ρ‚ΠΎ самая большая подобная опСрация Π² истории.

Π”Π²ΠΎΡŽΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ Π±Ρ€Π°Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚Π° России Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€Π° ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π° Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŒ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½ участвовал Π² ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΉ Π² истории схСмС ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽΒ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π½Π° сумму $230 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· эстонскоС ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Danske Bank.

Об этом Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²ΡŒΡŽ амСриканской Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ CBS рассказал Π±Ρ‹Π²ΡˆΠΈΠΉ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π“ΠΎΠ²Π°Ρ€Π΄ Уилкинсон, Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Π»Π°Ρ‡ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΉ схСму ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³.

По Π΅Π³ΠΎ словам, Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· эстонскоС ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ дСнь ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΎ Π΄ΠΎ $20 ΠΌΠ»Π½ – дСньги ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° зарСгистрированная Π² Π›ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½Π΅ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ° Lantana Trade, которая Π½Π° британском ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ сайтС Π±Ρ‹Π»Π° ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ "находящаяся Π² состоянии покоя". АдрСс рСгистрации этой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ оказался "Π΄ΠΎΠΌΠΎΠΌ" Π΅Ρ‰Π΅ для 64 подставных Ρ„ΠΈΡ€ΠΌ со счСтами Π² Danske Bank.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ² ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Уилкинсон сообщил ΠΎΠ± этом Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅ΠΌ высокопоставлСнным руководитСлям Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Π Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚ Π½ΠΈΡ… Π½Π΅ послСдовало, поэтому ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ уволился ΠΈ вСрнулся Π² Π‘Ρ€ΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΡŽ.

Одной ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΎ участиС Π² схСмС ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ родствСнников ΠΏΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚Π° Π Π€ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π°.

"ΠšΠ°ΠΆΠ΅Ρ‚ΡΡ, это Π±Ρ‹Π» Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŒ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ я ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽ Π΄Π²ΠΎΡŽΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ Π±Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌ российского ΠΏΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚Π°. Π‘Ρ‹Π»ΠΈ ссылки Π½Π° Π€Π‘Π‘. Π€Π‘Π‘, я Π΄ΡƒΠΌΠ°ΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊ ΠšΠ“Π‘. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Π±Ρ‹ тайная полиция. Π›ΡŽΠ΄ΠΈ, ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ, Π±Ρ‹Π»ΠΈ связаны с нСсколькими Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π°Π½ΠΊΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π² России", β€” рассказал Уилкинсон.

CBS ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π˜Π³ΠΎΡ€Ρ ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π²Π°Π»ΠΈ ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… российских схСмах ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ всСгда заявлял ΠΎ своСй нСвиновности.

Напомним, Π² июлС ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° Эстонии Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ производство ΠΈΠ·-Π·Π° возмоТного массового "отмывания" Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств с участиСм эстонского отдСлСния Danske Bank. По Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ БМИ, Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ с 2007 ΠΏΠΎ 2015 Π³ΠΎΠ΄Β Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ прСимущСствСнно ΠΈΠ· России ΠΈ стран БНГ Π½Π° сумму ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 200 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄ΠΎΠ² Π΅Π²Ρ€ΠΎ, Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ.

Π“Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ Danske Bank Вомас Π‘ΠΎΡ€Π³Π΅Π½ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π» Π² отставку послС обнародования Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² расслСдования скандала с ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ транзакциями Π² эстонском ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Π’ октябрС 2018 Π³ΠΎΠ΄Π°Β ΠœΠΈΠ½ΠΈΡΡ‚Π΅Ρ€ΡΡ‚Π²ΠΎ ΡŽΡΡ‚ΠΈΡ†ΠΈΠΈ БША Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΎ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ расслСдованиС ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½ΠΎΠ³ΠΎ скандала ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π² Danske Bank.Β 

НСмСцкая полиция конфисковала 50 ΠΌΠ»Π½ Π΅Π²Ρ€ΠΎ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ· России

НСмСцкая полиция конфисковала 50 ΠΌΠ»Π½ Π΅Π²Ρ€ΠΎ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ· России

Β 

ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΡ‹:

Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ
ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ‹
17ΠΊ
ΠŸΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ публикация