Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
Во Львове через теневой конвертцентр ежемесячно выводили полмиллиарда гривен: причастна ДФС

Было организовано незаконное формирование налогового кредита.

Во Львове правоохранители "накрыли" конвертационный центр, через который со счетов предприятий выводились средства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Выяснилось, в течение 2018-2019 годов через конвертцентр организовали противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.

На Львовщине ГБР, НАБУ и СБУ совместно прекратили работу конвертационного центра с месячным оборотом более 500 миллионов...

Опубликовано Государственное бюро расследований Суббота, 4 мая 2019 г.

Проведены обыски по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Следователи устанавливают должностных лиц Главного управления ДФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра. В настоящее время деятельность указанного конвертационного центра прекращена.

Расследование проводится по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

Напомним, чиновников Житомирской таможни ДФС разоблачили на вымогательстве за беспрепятственное оформление товаров от предприятий. Деньги таможенники требовали как за экспорт, так и за импорт товаров, в результате чего получили 1650 долларов США.

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции