Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
В Швейцарии рассекретили, сколько миллионов "заморожены" на банковских счетах семьи экс-"регионала" Ефремова

Перспективы уголовного дела против Ефремова в Украине выглядят туманными.

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов известен своей категоричной пророссийской и антизападной риторикой. Впрочем, оказывается, семья Ефремовых, так же как и много других лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, не гнушалась выводить значительные суммы средств сомнительного происхождения на Запад, в частности в Швейцарию.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на днях в реестре судебных дел Швейцарии, которые есть в распоряжении Deutsche Welle.

33 миллиона на швейцарских счетах

По информации швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию денежных средств, на связанные с ведущим экс-"регионалом" счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене. Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор экс-депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Виктора Януковича. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Луганскуголь" в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, Ефремов оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскуголь", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремовым.

В результате, как следует в свою очередь из швейцарских судебных документов, госпредприятие купило у фирм Ефремовых в период с 2008 по 2014 года шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за границу.

ВидеоИнтервью ТСН с Александром Ефремовым в камере СИЗО

"Украинский Ходорковский"

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированных с июня 2016 года. Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, опубликованного в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля было передано банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая с протоколом допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто в 2015 году за недостатком улик, сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Судьи, которые не умеют читать

Туманными выглядят и перспективы уголовного дела против Александра Ефремова в Украине. Несколько лет его расследования, по всей видимости, почти не продвигалось. Только в феврале этого года на запрос следователя украинские суды распорядились предоставить доступ к счетам подконтрольных Ефремовым фирм в ряде украинских банков. Через эти счета, считает следствие, выводились незаконно полученные средства "Луганскугля".

Теперь в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины будут и документы из Швейцарии.

Прогресс в расследовании однако зависит, прежде всего, от настойчивости следователей и от беспристрастности судей. А до этого иногда возникают вопросы. В частности, в марте 2017 года Апелляционный суд города Киева распорядился выпустить Александра Ефремова на волю, признав подозрения против экс-"регионала" необоснованными. В частности, суд мотивировал свое решение тем, что информация о результатах государственных закупок, а также заявление о должностных преступлениях, которые содержатся в материалах судебного производства, является такой, что невозможно прочитать через чрезвычайно низкое качество ее копирования".

Таким образом, если бы не дело о сепаратизме, Ефремов уже больше года был бы на свободе, потому что следователи не умеют делать ксерокопии документов, а судьи не могут или не хотят их читать.

ВидеоЕфремов пытается выйти на свободу: Апелляционный суд рассматривает жалобу экс-регионала

 

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции