Убытки государственного бюджета составляют несколько десятков миллионов гривен.
В Одессе пресекли деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами "конверта" был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финопераций.
Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.
В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен.
Во время обысков оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая доказывает проведение сделок.
Наложен арест на счета всех подконтрольных "конверту" структур.
Напомним, оперативники Департамента экономики Нацполиции ликвидировали конвертационный центр в Киеве с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. В состав конвертцентра входили более 30 субъектов хозяйствования. Правонарушители оказывали услуги по оформлению незаконного кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением документов о финансовых операциях, сообщает пресс-служба Национальной полиции.