Организация была подконтрольна банковскому учреждению РФ.
В Днепре сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
"Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен", - уточнили сотрудники спецслужбы.
Во время обысков у злоумышленников изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о фиктивном предпринимательстве, продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее на Закарпатье СБУ обнаружила контрабанду в авто с дипломатическими номерами. В автомобиле были сигареты на кругленькую сумму.
Оставьте свой комментарий
Комментарии к посту