Украинская дСнСТная ΠΊΠ°Ρ€ΡƒΡΠ΅Π»ΡŒ: ΠΊΠ°ΠΊ $1,7 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ банковских Π·Π°ΠΉΠΌΠΎΠ² оказались Π² ΠΎΡ„ΡˆΠΎΡ€Π°Ρ… - Reuters

Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ
ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ‹
2798
ΠŸΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Украинская дСнСТная ΠΊΠ°Ρ€ΡƒΡΠ΅Π»ΡŒ: ΠΊΠ°ΠΊ $1,7 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ банковских Π·Π°ΠΉΠΌΠΎΠ² оказались Π² ΠΎΡ„ΡˆΠΎΡ€Π°Ρ… - Reuters

Π€ΠΎΡ‚ΠΎ: Reuters

Π’ расслСдовании Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ 42 ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ· Π”Π½Π΅ΠΏΡ€Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ пСрСчисляли ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ дСньги Π½Π° счСта иностранных Ρ„ΠΈΡ€ΠΌ.

42 ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ зарСгистрированы Π² ДнСпропСтровской области, Π²Ρ‹Π²Π΅Π»ΠΈ ΠΈΠ· Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Ρ‹ Π² ΠΎΡ„ΡˆΠΎΡ€Ρ‹ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ с 28 мая ΠΏΠΎ 1 сСнтября 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° 1,7 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Π΄ΠΎΠ»Π».

Об этом ΠΏΠΈΡˆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Reuters.

Богласно ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ расслСдованиСм, ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с пропиской Π² Π’Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π° Британских Виргинских островах Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ украинским Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ°ΠΌ Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Ρ‹, начиная ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°Ρ€Π³Π°Π½Ρ†Π΅Π²ΠΎΠΉ Ρ€ΡƒΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ°Π·ΡƒΡ‚Π° Π΄ΠΎ ΠΊΡ€Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈ мСханичСских Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ². Для ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ поставки украинскиС Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒΒ Π² "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅".

Однако Π½ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π» Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½, Π° дСньги иностранными компаниями ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π² кипрский Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Β "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ°".

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ фиктивности, ΠΏΠΎ мнСнию Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ, являСтся соглашСниС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ подписано ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ компаниями Profit ΠΈ Trade Point Agro. Богласно Π΅ΠΌΡƒ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Π»Π° ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ° Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ΅ Profit 24 Ρ‚ΠΎΠ½Π½ 250 ΠΊΠ³ полиэтилСна ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Trade Point Agro Π½Π΅ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ, Π½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ дСньги Π² кипрский филиал "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ°". Π‘ΡƒΠΌΠΌΠ° сдСлки составляла 48,5 ΠΌΠ»Π½ Π΄ΠΎΠ»Π». Π’ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ Π±Ρ‹Π» расторгнут. Trade Point Agro согласился Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ дСньги Π΄ΠΎ 4 ноября 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π½ΠΎ этого якобы Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ сдСлано.

БоглашСниС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Profit ΠΈ Trade Point Agro являСтся Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ досудСбного расслСдования, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ рассматриваСт Π₯озяйствСнный суд ДнСпропСтровской области. БлСдствиС пытаСтся ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ, Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ Π»ΠΈ дСсятки ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ участиС Π² Ρ‚Π΅Π½Π΅Π²Ρ‹Ρ… схСмах, ΠΊ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π±Ρ‹Π²ΡˆΠΈΠ΅ ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π»ΠΈΡ†Π° "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ°". Π’ΠΎ врСмя досудСбного слСдствия ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΏΡ‹Ρ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΊΡ‚ΠΎ Π² "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅" ΠΌΠΎΠ³ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ прСступлСниС.

ΠšΠΎΡ€Ρ€Π΅ΡΠΏΠΎΠ½Π΄Π΅Π½Ρ‚ Reuters Π½Π΅ смог Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ Π² Π›ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½Π΅ ΠΏΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² рСгистрационных Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… Ρ‚Ρ€ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Trade Point Agro, Teamtrend Limited ΠΈ Collyer Limited. ИмСнно эти ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π»ΠΈΡ†Π° Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ якобы Π² схСмах ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρƒ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ· Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Ρ‹. Trade Point Agro ΠΈ Teamtrend зарСгистрированы Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°. ΠžΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π° адрСса ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ запросы ΠΎΡΡ‚Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π±Π΅Π· ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°.

Π’ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Profit Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ прСдоставили ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. Найти Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡƒ ΠΏΠΎ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌΡƒ адрСсу Π½Π΅ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ.

ΠšΠΎΠ½ΡΠ°Π»Ρ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Π°Ρ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ° Gabara Strategies, которая якобы выступаСт ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π˜Π³ΠΎΡ€Ρ Коломойского ΠΈ ГСннадия Π‘ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡŽΠ±ΠΎΠ²Π°, сообщила Reuters: "ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ компаниям Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€Π΅ 1,7 ΠΌΠ»Ρ€Π΄Β Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ² БША, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΡƒ"". "Π—Π°ΠΉΠΌΡ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½Ρ‹, Π° "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊ" постоянно ΠΈΠΌΠ΅Π» Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π·Π°Π»ΠΎΠ³ ΠΏΠΎ этим Π·Π°ΠΉΠΌΠ°ΠΌ", - говорится Π² сообщСнии.

НСдавно ΠΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π» расслСдованиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Kroll. Богласно ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ, Π±Ρ‹Π²ΡˆΠΈΠΌΠΈ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°ΠΌΠΈ "ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚Π‘Π°Π½ΠΊΠ°" Π±Ρ‹Π» нанСсСн ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π± Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 5,5 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Π΄ΠΎΠ»Π». Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Kroll ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ "ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ срСдства Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для приобрСтСния Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈ финансирования бизнСса Π² Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Π΅ ΠΈ Π·Π° Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠΎΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·Ρƒ экс-Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π°Ρ„Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… с Π½ΠΈΠΌΠΈ Π»ΠΈΡ†". "ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ использовались для маскировки источников ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ назначСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ скоординированной схСмы отмывания Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств. ОбъСм ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… провСдСния (Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ опСрациями), отсутствиС обоснованной экономичСской связи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚, ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ использованиС ΠΎΡ„Ρ„ΡˆΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ назначСния (SPV), ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ истинноС Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСдств ΠΎΡ‚ рСгуляторов ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… стСйкхолдСров", - отмСчаСтся Π² расслСдовании.

Π’ свою ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŒ Коломойский Π½Π°Π·Π²Π°Π» расслСдованиС "Π±Ρ€Π΅Π΄ΠΎΠΌ".

ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΡ‹:

Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ
ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ‹
2798
ΠŸΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ публикация