Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
Топ-менеджеров обанкротившегося банка "Финансы и кредит" подозревают в присвоении 2,5 млрд гривен

К схеме может быть причастен народный депутат.

Сегодня, 5 августа, объявлено подозрение экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка, которых следствие уличило в присвоении 2,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В течение 2007-2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, после чего между банками с украинской и иностранной стороны заключили договоры залога на общую сумму 113 миллионов долларов США. Банк, чье руководство принимало участие в сделке, поручился за офшорную компанию собственными средствами.

В 2015 году оффшорная компания не выполняет договорных обязательств и со счетов украинского банка списывают 113 залоговых миллионов, причем после признания его неплатежеспособным.

Как сообщила в фейсбуке первый заместитель Государственного бюро расследований Ольга Варченко, речь идет об обанкротившемся банке "Финансы и кредит", также проверяется причастность к краже народного депутата. Его имя Варченко не сообщила. Ранее сообщалось, чток банку причастен Константин Жеваго, а официально конечным бенефициаром учреждения является его помощник.

Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу – производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам...

Опубликовано Ольгой Варченко Понедельник, 5 августа 2019 г.

Экс-заместителю председателя правления банка инкриминируют ч. 2 ст. 28 ( Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Начальнику управления инкриминируют ч. 5 ст. 27 (Пособничество), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Решается вопрос об избрании экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка меры пресечения.

В двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, двое из которых находятся в международном розыске. Также за пособничество осужден владелец оффшора. В июле 2019 года одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллиона гривен залога.

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции