Собственник проблемного банка перевел 1,5 миллиона гривен на подчиненных, чтобы "отмыть" деньги

Собственник проблемного банка перевел 1,5 миллиона гривен на подчиненных, чтобы "отмыть" деньги

Фото: Getty Images

СБУ открыла уголовное производство.

Чтобы забрать "замороженные" 1,5 млн грн из неплатежеспособного коммерческого банка, его владелец перевел деньги на счета своих работников другого своего предприятия, расположенного в Волновахском районе Донецкой области. Таким образом пытался незаконным путем частями забрать средства через государственный Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Аферу выявили сотрудники Службы безопасности Украины.

"Перед введением временной администрации на счетах предпринимателя в собственном банке остались "замороженными" полтора миллиона гривен. Для компенсации этой суммы за счет государства он искусственно оформил эту сумму под видом якобы небольших депозитов работников своего волновахского предприятия. Соответственно вклады подпадали под возврат за счет средств Фонда. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – отметили в пресс-центре СБУ.

Тем временем в Киеве грабители придумали новый метод бесконтактных краж с банковских карт.

Похожие темы:

Следующая публикация