Провоохранителями проведено около 30 обысков, в частности на госпредприятиях лесного комплекса Киевской, Черкасской и Житомирской областей.
12 предприятий лесного хозяйства занимались незаконными сделками на 120 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В частности, было проведено многочисленное количество обысков по месту работы и проживания группы лиц, которые с использованием реквизитов лиц, имеющих признаки фиктивности, организовали и использовали схему уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, осуществляли незаконное обналичивание средств.
Сумма нелегального оборота средств превышает 120 млн грн.
Во время обысков изъято в государственных лесохозяйственных предприятиях документы выданные "конвертационным центром". Во время проведения обысков была отработана причастность к указанным сделкам 12 предприятий лесного хозяйства.
Изъяты наличные средства, компьютерная техника, "черная бухгалтерия", документы и печати предприятий с признаками фиктивности.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства уголовного правонарушения, изучаются документы, изъятые во время проведения обысков.
Напомним, в Днепровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 370 млн. гривен. Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн. гривен.