Полиция заподозрила сотрудников НБУ в сговоре с 37 банками

Правоохранители расследуют предоставления банкам разрешения на докапитализацию.

Национальная полиция подозревает должностных лиц Национального банка Украины в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева.

“Во время осуществления досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, имея целью личное незаконное обогащение, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положение, не выполняют свои служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения с указанным в предоставленных документах”, – говорится в постановлении суда.

В общем, расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

По информации следователей, чиновники достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанном в документах.

Таким образом, суд разрешил доступ к документам, как НБУ, так и всех 37 банков, фигурирующих в расследовании.

В деле фигурируют банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Сич", "Альтбанк", "Портал", "Коминвестбанк", "Финансовый партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".

Напомним, с начала банковского кризиса в 2014 году, когда количество банков сократилось вдвое из-за признания их банкротами, прямые затраты Украины на урегулирование ситуации составляли 14% ВВП. Проблемы в банковском секторе Украины сформировались не за последние несколько лет, а стали следствием финансового кризиса 2008-2009 годов, с которым отечественные регуляторы так и не сумели справиться.

Оставьте свой комментарий

Следующая публикация