Одесский бизнесмен ежемесячно "отмывал" $ 1 млн через оффшорные компании

СБУшники разоблачили предпринимателя, который помогал своим коллегам-коммерсантам.

В Одессе бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства местных предпринимателей-импортеров.

Путем фиктивных финансово-хозяйственных операций ежемесячно он "отмывал" примерно $ 1 млн, сообщили 15 октября в Службе безопасности Украины.

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_3
Пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_2
Пресс-служба СБУ

Во время обысков в офисе задержанного изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Напомним, что бухгалтера "Укрспирта" задержали за разворовывание бюджета страны на сотни миллионов.

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: