Нацбанк собирает досье на клиентов всех украинских банков

Национальный банк Украины требует от клиентов украинских банков предоставить информацию о своем недвижимом имуществе.

У банков осталось две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные о всех своих клиентах.

В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить о всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет "Коммерсант-Украина".

Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, которые требуются от граждан, будет только провоцировать рост теневой экономики.

НАЦБАНК НАЧАЛ ВАЛЮТНУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ "ПРОВОКАТОР"

Как пишет издание, недавно банки начали печатать на чеках банкоматов приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. Это объяснили тем, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить подробные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты.

Должна быть оценена также репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам".

Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проведенной ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.

По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, либо проводят идентификацию, не приглашая клиентов в банк.

Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объем информации.

Читайте также:

Нацбанк массово закрывает обменники за отсутствие ксероксов

Украинцы перестали нести деньги в банки

Банки будут выселять должников сразу после решения суда

Найден новый способ кражи ПИН-кодов банковских карт

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: