НАБУ выявило причастность иностранных банков и компании к коррупционным схемам в Украине

НАБУ выявило причастность иностранных банков и компании к коррупционным схемам в Украине

Фото: Reuters

Конечными бенефициарами таких иностранных компаний, как правило, оказываются граждане Украины.

Иностранные банки и компании причастны к заданию более трети всех убытков от преступлений, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

НАБУ установило коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов.

Следствие уже установило причастность иностранных субъектов коррупционным схемам, реализованным в ряде украинских госкомпаний.

В частности, "Укргаздобыча", "Электротяжмаш", "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), "Администрация морских портов Украины", "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и тому подобное.

Чаще всего конечными бенефициарами таких иностранных компаний являются граждане Украины, а коррупционные деньги выводятся за границу и используются с целью создания в Украине новых схем и для финансирования частных потребностей их организаторов.

Чаще всего такие компании-посредники имеют "прописку" в Великобритании и Республике Кипр, там украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финотчетность и высокие гарантии конфиденциальности.

Тем временем банковские операции чаще всего осуществляются через финучреждения в Латвии и Австрии, поскольку банки там работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

Напомним, НАБУ разоблачило нанесение ущерба государству на 85 миллиардов гривен. Национальное антикоррупционное бюро отчиталось о результатах своей работы – детективы ведомства осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах.

в Течение марта НАБУ сообщила о подозрении девяти лицам, в отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлены обвинительные акты.

В марте НАБУ направила пять дел в суд.

Следующая публикация