Курченко продал Онищенко права на "деньги Януковича" - расследование Al Jazeera

Согласно контракту, в 2015 году Онищенко и Фукс заплатили почти 30 миллионов долларов за кипрскую компанию с замороженными активами экс-президента.

Олигархи Онищенко и Фукс приобрели у беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Януковича.

Об этом говорится в расследовании Al Jazeera, передает "Экономическая правда".

В распоряжении телеканала оказался контракт, согласно которому Александр Онищенко и Павел Фукс является сторонами в незаконной сделке.

Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Сергей Курченко - украинский газовый магнат, беглец, известный как "кошелек" или "бухгалтер" Януковича.

Согласно тексту контракта, в 2015 году Онищенко и Фукс заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.

Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.

Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы.

В пункте 4.4 контракта говорится, что "стороны обязуются совместно принимать меры для снятия ареста со счетов Quickpace Limited".

Онищенко не видит ничего плохого в приобретении компании, занимающейся замороженными активами.

"Вы можете купить [актив] дешево и попробовать решить проблему, чтобы заработать деньги", - сказал он "Аль-Джазире".

Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но отрицал, что сделка состоялась.

Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над соглашением, подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

В распоряжении "Аль-Джазиры" есть запись, что свидетельствует о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.

В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней - Павел Фукс.

Документы, полученные Аль-Джазирой, показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а потом в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.

"Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такую уйму разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воспроизвести след", - сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.

Имя Януковича никогда не появлялось ни на одном из документов.

Компании были записаны на номинальных директоров - персонажей, которые просто действовали по поручению реального владельца.

"Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находится у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением", - сказал "Аль-Джазире" директор НАБУ Артем Сытник.

"Парламент принимает меры для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентства по борьбе с коррупцией", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2017 года в НАБУ заявили, что около 156,8 миллиона долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, были арестованы по решению суда в мае 2016 года на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела".

Сам Онищенко не признает свою причастность к Quickpace Limited.

Оставьте свой комментарий

Следующая публикация