Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
Через банк в Эстонии "отмыли" 30 миллиардов долларов российских денег

Сейчас идет расследование дела.

Только за один год через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank было "отмыто" 30 млрд долларов из России и стран СНГ. Ранее объем подозрительных транзакций оценивали в десять раз меньшей суммой - 3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные независимого расследования консалтингового агентства Promontory Financial на заказ того же Danske Bank, пишет Financial Times.

Пиковым по "отмыванию" денег был 2013 год. В общем, незаконные действия продолжались в течение 2007-2015 годов.

В прошлом году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Ранее сообщалось, что ФБР США задержало четырех граждан РФ по подозрению в "отмывании" денег.

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции