СБУ разоблачила конвертационный центр в районе АТО

Заблокированы счета двадцати фиктивных предприятий.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Славянске деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятнадцать миллионов гривен.

Конверт "обслуживал" ряд местных предпринимателей, помогая переводить деньги в наличные и оказывал "услуги" по ее перевозке.

Правоохранители задержали в городе автомобиль с тремя курьерами. Сотрудники спецслужбы обнаружили в машине 350 тысяч гривен, 2,5 миллиона российских рублей, двадцать тысяч долларов США и две с половиной тысячи евро.

Проходят обыски в офисных помещениях конвертационного центра, заблокированы счета двадцати фиктивных предприятий, задействованных в его деятельности. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов конвертцентра.

На Харьковщине СБУ и Государственная фискальная служба прекратили противоправную деятельность мощного конвертационного центра.

Как передаетпресс-центр СБУ, в состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января 2015 составил более 500 миллионов гривен.

Похожие темы:

Следующая публикация