В Сумах мошенники "законно" обчистили восемь банков на 10 миллионов

Пятеро аферистов в Сумах организовали настоящий штаб по организации мошенничеств путем получения кредитных средств.

На Сумщине правоохранители раскрыли банковскую аферу - мошенники виртуозно обчистили восемь банков на 10 миллионов гривен, при этом фактически не нарушая закон.

Схема была очень простой: после незаконного получения кредитных средств фигурант дела оформлял развод со своей женой и, по решению суда, все залоговое имущество, которое было в залоге по этим кредитам, переходило в собственность жены. Тем самым банки лишали возможности забирать это залоговое имущество", - пояснил заместитель руководителя отдела по борьбе с коррупцией УБОП ГУМВДУ в Сумской области Ярослав Зборовский.

Пятеро аферистов организовали настоящий мозговой центр со своими юристами, консультантами, координаторами и подставными заемщиками, которые в действительности и не подозревали о сумме кредита.

Организатор банковской аферы, 47-летний предприниматель, был уверен в успехе, ведь юридическую сторону дела контролировал бывший правоохранитель. Следователи не исключают, что "свои люди" были и на других этапах кредитных махинаций.

На квартирах пятерых фигурантов дела провели обыски, изъяли бухгалтерскую документацию, печати, кредитные договоры. Но наличные деньги пока не обнаружили. И удастся ли банкам вернуть украденное - неизвестно, ведь у организатора масштабной махинации нет ни денег, ни имущества - он полный банкрот.

Читайте также:

Краж денег с кредиток станет значительно больше

Украинцев выселяют из гостиниц Хорватии и Черногории из-за долгов турфирмы

"Липовые" удостоверения СБУ и АП в Интернете продают от 200 долларов

Украинские мошенники обманули британских налоговиков на миллионы фунтов стерлингов

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: