Всего за время существования "конверт" нанес ущерб бюджету Украины в более 140 млн гривен.
В Одессе ликвидировали мощный конвертационный центр.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 60 миллионов гривен, а за все время функционирования "конверта" госбюджету был нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров. Также во время обысков офисных помещений "конверта" и мест проживания его работников были изъяты печати предприятий с признаками фиктивности и финансово-хозяйственная документация.
Сейчас на счета всех участников сделки наложен арест, продолжаются следственные действия.
Напомним, на Полтавщине "накрыли" конвертцентр, который "отмывал" деньги через военную часть. С начала 2016 года через "конверт" прошли свыше 22 миллиона гривен.