В деле чиновника Тимошенко проверят банковские счета

Следствие проведет выемку банковских документов по делу бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Суд разрешил раскрыть банковскую тайну и провести выемку документов по делу бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Соответствующее постановление согласовал Печерский райсуд Киева.

Уголовное дело в отношении Иващенко было возбуждено 20 августа. Экс-чиновника обвиняют в том, что он, злоупотребляя служебным положением в интересах третьих лиц, согласовал план санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В результате этого решения имущество госпредприятия стоимостью 17 млн 240 тысяч было отчуждено как целостный имущественный комплекс и вышло из владения государства, в том числе три причала, относящихся к объектам общегосударственного стратегического значения.

Следствие считает, что такие действия повлекли тяжелые последствия - причинение вреда государственным интересам и материальный ущерб государству на вышеуказанную сумму.

Как отмечается в документе, орган досудебного следствия утверждает, что 14 января 2010 года товарной биржей "Крымская аграрная биржа" проведен аукцион по продаже имущества "Феодосийского судомеханического завода", победителем которого признано ООО "Авиа-Инвест" (Киев).

Указанное предприятие, согласно договору купли-продажи, приобрело целостный имущественный комплекс указанного государственного предприятия за 17 млн 240 тысяч гривен.

Следователь отмечает, что в срок до 5 февраля 2010 года ООО "Авиа-Инвест" перечислило средства за приобретенное имущество с расчетного счета в АКБ "Черноморский банк развития и реконструкции" на банковский счет ТВ "Крымская аграрная биржа".

Следствие считает, что для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, с целью установления происхождения средств, за которые было приобретено имущество указанного государственного предприятия, возникла необходимость в получении информации о движении средств по счету ООО "Авиа-Инвест".

Также следователю нужна информация об операциях, проведенных по этому счету за период с 1 января 2009 года и до настоящего времени.

Суд удовлетворил представление следователя и дал разрешение на раскрытие "Черноморским банком развития и реконструкции" для Генпрокуратуры информации, составляющей банковскую тайну, в отношении ООО "Авиа-Инвест".

Читайте также:

На министров Тимошенко нашли "земельный" компромат

Главе Госказначейства времен Тимошенко грозит арест

Арестованный чиновник Тимошенко во всем сознался

ГПУ не исключает новых задержаний среди бывших руководителей Минобороны

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: