Налоговая рассказала, как Тимошенко получала миллионы из офшоров

Налоговая милиция обнародовала свои претензии к Тимошенко© Евгений Малолетка/ТСН.ua
Украина 14 ноября, 2011, 17:21 2255 15
Добавить в избранное
В Налоговой рассказали , откуда у них взялись претензии к Тимошенко .

Государственная налоговая служба подозревает бывшего премьер-министра, лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко в неуплате налогов в 1 млн долларов, полученных из-за рубежа.

Об этом сообщил первый заместитель начальника налоговой милиции, начальник Главного следственного управления Анатолий Яковинец.

"Юлия Тимошенко лично пользовалась пластиковыми картами, на которые одна из ... оффшорных компаний перечислила миллион долларов США. Однако, получив этот миллион, она не задекларировала эти средства и не оплатила их в Налоговой", - сказал он.

По словам Яковинца, Тимошенко, будучи президентом Южкомбанке в 1995-1997 годах, организовывала схему незаконного возмещения НДС.

По его данным, эта схема заключалась в том, что корпорация "Единые энергетические системы" (ЕЭСУ) переводила в адрес подконтрольных Тимошенко оффшорных компаний товары и материальные ценности.

При этом работники Южкомбанка якобы вносили заведомо ложные сведения в документы по указанию Тимошенко и, таким образом, по документам валютную выручку в объеме 165 млн долларов якобы поступил в Украину, но в действительности он осел на счетах оффшорных компаний, подконтрольных Тимошенко.

Яковинец уточнил, что НДС возмещают в том случае, если имеется валютная выручка поступала из-за границы в Украину. Таким образом, подытожил Яковинец, Тимошенко обвиняют в незаконном возмещении НДС и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 47 млн ​​гривен.

Также он сообщил, что налоговая милиция объединила в одно производство 4 уголовных дела против Тимошенко. Ранее Налоговая возобновила расследование 4 уголовных дел, связанных с деятельностью компании ЕЭСУ в 1996-1997 годах.

Как известно, в конце октября заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что против экс-премьера Юлии Тимошенко расследуются три уголовных дела. Он отметил, что СБУ расследует одно из дел по долгам ЕЭСУ перед Минобороны России.

Читайте также:

Новое дело против Тимошенко передадут в суд до Нового года

Тимошенко хуже от допросов уже не станет - Минздрав

Рада во вторник с утра займется судьбой Тимошенко

Тимошенко отказалась пустить кровь для обследования

Налоговая рассказала, как Тимошенко получала миллионы из офшоров

Украина 14 ноября, 2011, 17:21

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам Українські новини / К.А.
Увидели ошибку - контрол+энтер
Украина 14 ноября, 2011, 17:21 2255 15
Добавить в избранное
Последние Первые Популярные Всего комментариев: 15
Выбор редакции