"Финансовая разведка" собирает данные о покупателях дорогих автомобилей

Ценные покупки на сумму от 150 тысяч гривен оказались под пристальным вниманием финансовой разведки. Новая редакция закона о противодействии легализации грязных денег расширила полномочия Госфинмониторинга, сообщает ТСН. Помимо финансовых учреждений, закон позволил контролировать торговые площадки, которые продают любые ценные товары за наличные. Когда контролеры добрались до автосалонов, вспыхнул конфликт. Продавцы машин заявили, что их заставляют собирать и передавать информацию об их клиентах.

После новогодних праздников среди автоторговцев переполох. Около десятка крупных автодилеров получили от Госфинмониторинга требование передать информацию о сделках купли-продажи и клиентах, которые приобрели за последние полгода машины, дороже 150 тысяч гривен. Свое любопытство финансовая разведка объяснила выборочной проверкой, осуществляемой по требованию нового Закона о борьбе с отмыванием грязных средств.

"Это не является плодом нашей собственной фантазии, - уверяет первый заместитель председателя Госфинмониторинга Алексей Фещенко. - Это основано на требованиях международных стандартов. Если это касается наших соседей, то директива требует вообще, чтобы все сделки, которые осуществляются на сумму более десяти тысяч евро за наличные, независимо от того, есть подозрения или нет, она автоматически, такая информация должна передаваться в соответствующие службы каждой страны".

У автодилеров новация понимания не встретила. Говорят, что контролеры не там ищут, ибо они автомобили за наличные не продают. "Почему тянет проверять такие яркие салоны, - иронизирует глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. - Вот туда, в тепло, их тянет. Идти на мороз и там проверять, на базаре, где продают те же дорогие автомобили, но в подворотне за наличные, туда чиновников не тянет чего-то проверку".

В Черновцах работает один из крупнейших авторынков на границе с ЕС. Ежегодно более тысячи машин получают здесь новых владельцев. Продавцы утверждают, что зачастую расчет действительно происходит наличными. "Сейчас, в связи с мировым кризисом, с этим немного сложнее, ипроисходит, в большинстве случаев, расчет наличнимы деньгами", - говорит продавец на авторынке Игорь Маслей. Однако проверяющих из Госфинмониторинга тут не видели. "Нет, нет, может, где-то с предпринимателями и сотрудничали, но в администрацию никто не обращался", - убеждает исполняющий обязанности директора МТК "Калиновский рынок" Александр Карнась.

В финансовой разведке объясняют, что до базаров просто руки не дошли, однако непременно дойдут. Правда, признают в Госфинмониторинге, проверить все сделки купли-продажи хотя бы одних автомобилей нереально. А торговцы обязаны сообщать только о подозрительных покупателях. На том и сошлись с автодилерами, признав, что где-то все-таки допустили "перегибы на местах". Тех, кто сомнительные операции скрывает, обещают штрафовать. Хотя зачастую наказание накладывают почти символическое - до тысячи семисот гривен.