Международные журналисты опубликовали расследование об офшорах бывших украинских топ-чиновников

Дом Герасимюка в Хорватии© occrp.org
Среди фигурантов расследования значатся экс-глава Укроборонпрома, а также заместитель генерального прокурора Украины.

Группа международных журналистов, которая занимается расследованием коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовала расследование об отмывании и выводе в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Среди фигурантов расследования значатся экс-глава Укроборонпрома Юрий Терещенко, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Герасимюк, его переписки с нардепом Грановским в деле Sky Mall, а также экс-нардеп от "Батькивщины" Роман Забзалюк, политик Геннадий Балашов и экс-замглавы Госфинмониторинга Украины Станислав Клюшке.

Читайте также: Искоренение коррупции: в Украине сегодня стартовала судебная реформа

Микола Герасимюк
УНИАН
Экс-заместитель генпрокурора Николай Герасимюк
Так, согласно материалам расследования, экс-заместитель генпрокурора Николай Герасимюк приобрел во второй половине 2014 года недвижимость в Словакии и Хорватии и оформил купленные объекты на жену Екатерину. Операции по покупке проводились также через офшорную фирму на Сейшелах. Общая сумма составила 650 тысяч долларов.

Кроме этого, журналисты сообщают, что Герасимюк потратил 100 тысяч долларов на обучение и проживание своей дочери в Великобритании в 2013-14 годах. Как заявил сам экс-заместитель главы ГПУ журналистам, теперь его дочь учится и живет в США.

Герасимьюк также может быть причастен к увольнению предпринимателя из Горловки (Донецкая область) Артема Саркисяна за взятку в полмиллиона долларов. В свое время Саркисян был задержан за поставки титушек на Евромайдан в Киеве зимой 2013-14 годов.

Кроме того, журналисты-расследователи отмечают связь с действующим нардепом фракции БПП Александром Грановским. Как говорится в расследовании, в августе 2014 года влиятельный бизнесмен, а ныне народный депутат от БПП Александр Грановский переписывался с Герасимюком в скандальном деле относительно права собственности на ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Эстонский бизнесмен утверждал, что инвестировал в проект около $ 120 млн. Одновременно Герасимюк заявляет, что его работа помощником у Грановского не имеет отношения к делу Sky Mall.

Кроме того Герасимьюк причастен к получению взятки в деле экс-президента Виктора Януковича, а также в спорах о недвижимости на суммы в десятки миллионов долларов.

12
Дом Герасимюка в Хорватии
Другой фигурант расследования - Юрий Терещенко - купил своему 20-летнему сыну Александру квартиру в Лондоне, стоимостью 332 тысячи фунтов стерлингов. Терещенко-младший причастность своего отца к покупке недвижимости отрицает и говорит, что у него, кроме отца, также есть родственники, способные помочь в приобретении квартиры.

Крупная сделка была осуществлена через офшорную компанию на Сейшельских островах, счет которой открыт в одном из банков Латвии.

Терещенко
occrp.org
Дом, где расположена квартира Терещенко
Экс-депутат Роман Забзалюк фигурирует в расследовании как покупатель недвижимости в Венгрии. Сумма операций, проведенных им через офшоры для покупки зарубежной недвижимости, составляет, по меньшей мере, 735 тысяч долларов.

Геннадий Балашов, говорится в материалах расследования, причастен к выводу за рубеж ста тысяч долларов для покупки автозапчастей через американскую финансовую компанию Wells Fargo. Его партнер и вовсе потратил 400 тысяч долларов на осуществление иностранных покупок.

Чиновник из Госфинмониторинга Станислав Клюшке в 2003-07 годах , сообщают в OCCRP, получил на свой счет в швейцарском банке 122 тысячи долларов через посредничество оффшорной компании из Белиза за продажу деталей.

Журналисты резюмировали, что во всех случаях и махинациях средствами украинские чиновники использовали различные посреднические фирмы.

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам ТСН.ua / КМ
Увидели ошибку - контрол+энтер
Последние Первые Популярные Всего комментариев: 1
Выбор редакции