В САП сообщили, куда задержанный директор Запорожского комбината выводил украденные средства

© УНИАН
В судовом процессе назовут конечных бенефициаров.

Директор Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК Владимир Сивак, задержан по подозрению в растрате почти полумиллиарда гривен, выводил средства на Кипр. Детективам удалось установить конечных бенефициаров, которых назовут в ходе судебного заседания.

Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, информирует "112 Украина".

"Сейчас известно, на счета третьих лиц были переведены средства. В судебном процессе они будут названы: и предприятия, и конечные бенефициары. Частично средства были выведены на Кипр, частично – на энергогенерирующие компании в Украине, и в дальнейшем опять же таки на Кипр ", - пояснил представитель САП.

Также следствию стало известно, что вывод средств Запорожского комбината происходило в течение 2013-2015 годов.

Читайте также: Задержанному директору Запорожского комбината требуют назначить 492 миллиона гривен залога

Напомним, детективы НАБУ в пятницу вместе с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали директора комбината за растрату средств. Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющей 49% акций ЗТМК, выделил этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования затрат на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергосеть", ОАО "Запорожьеоблэнерго", банка "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" – в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

Если суд признает вину задержанного директора, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и Кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%). Последняя обязалась оплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долларов США на внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам 112 Украина / ЯП
Увидели ошибку - контрол+энтер
Всего комментариев: 0
Выбор редакции