В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом в десятки миллионов гривен

К организации "конверта" причастен сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

Незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 50 миллионов гривен прекратила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что к организации "конверта" причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали соглашения купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции.

Через открытые в коммерческих банках счета они переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции.

Проводятся санкционированные обыски по местам проживания и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30-ти юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства за злоупотребление властью или служебным положением и за уклонение от уплаты налогов, сборов.

Напомним, в Киеве блокировали деятельность конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: