В Днепре "накрыли" межрегиональный конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен

Клиентами конвертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Сотрудники спецслужб выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела оперативники изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен.

Также выявлены бухгалтерская документация и печати двадцати фиктивных предприятий, которые подтверждают осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, 19 августа в Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 370 млн. гривен.

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: