Украинцев будут проверять на нелегальные доходы при покупке недвижимости

Украинцев будут проверять на нелегальные доходы при покупке недвижимости© УНІАН
Если сделка с недвижимостью превышает сумму 400 тыс. грн, ее придется фиксировать в финансовом мониторинге.  

С 21 августа в Украине покупателей недвижимости проверять на нелегальные доходы Если операция с недвижимостью превышает сумму 400тыс.грн., ее нужно будет фиксировать в финансовом мониторинге.

Таковы требования новой редакции Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которая вступает в силу 21 августа 2010 года.

В соответствие с изменениями к упомянутому Закону, круг субъектов первичного финансового мониторинга был существенно расширен за счет включения в их число адвокатов, нотариусов, аудиторов, если они принимают участие в подготовке и сопровождении сделок:

- купли-продажи недвижимости (если операция превышает 400 тыс.грн.). Вероятно, законодатель под куплей-продажей подразумевал более широкий спектр операций с недвижимостью – дарение, ипотека и т.д. Однако, исходя из буквального толкования приведенного требования, можно прийти к выводу, что объектом финансового мониторинга является именно операция купли-продажи недвижимости. Изначально операция на сумму от 400 тыс.грн. будет являться основанием для внутреннего финансового мониторинга . Обязательному финансовому мониторингу данная операция будет подлежать при условии наличия хотя бы одного из признаков, определенных в статье 15 Закона (например, наличные расчеты, покупатель имеет оффшорную регистрацию и т.д.). Обязательный финмониторинг означает уведомление уполномоченным субъектом Госфинмониторинга в течение 3-х дней об осуществленной операции.

- управления активами клиентов;

- привлечения средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими;

- создания и купли-продажи юридических лиц.

При этом к объектам недвижимости, операции с которыми будут объектами финансового мониторинга, также необходимо отнести земельные участки, объекты незавершенного строительства, кроме зданий и сооружений, и все то, что подлежит регистрации в Государственном реестре недвижимого имущества.

К числу объектов недвижимости также следует отнести воздушные и морские судна, судна внутреннего плавания, космические объекты, а также другие вещи, права на которые подлежат государственной регистрации.

Читайте также:

Киевлянину нужно собирать деньги на квартиру 20 лет

В Украине стало сложнее и дороже зарегистрировать недвижимость

В Украине отменят НДС при строительстве жилья

Первичное жилье в Украине подорожает вдвое

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам ЛігаБізнесІнформ / С.А.
Увидели ошибку - контрол+энтер
Всего комментариев: 0
Выбор редакции