Теперь продать или купить валюту можно только с документами

Теперь продать или купить валюту можно только с документами© Архів
Деньги 23 сентября, 2011, 08:47 1886 1
Добавить в избранное
Нацбанк обязал банки и обменники осуществлять операции по покупке-продаже валюты только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В пятницу, 23 сентября, вступают в силу новые правила обмена валют. Национальный банк Украины обязал банки и финансовые учреждения осуществлять операции по покупке-продаже валюты и дорожных чеков на сумму, не превышающую 50 тыс. гривен, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Соответствующие изменения внес регулятор в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

В УКРАИНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ

Как разъяснил НБУ, с 23 сентября 2011 физическое лицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 000 гривен, а не 80 000 гривен (в эквиваленте) как это было раньше. Для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета.

При осуществлении операции обмена на сумму до 50 000 гривен в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность. Это может быть любой документ, который может засвидетельствовать резидентность лиц: как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.

УКРАИНЦЫ АКТИВНО ЗАПАСАЮТСЯ ДОЛЛАРАМИ И ЕВРО

"Такая проверка физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", - подчеркивают в НБУ.

Согласно статьям 60 и 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.

Читайте также:

Украинцам разрешили покупать больше валюты

Белорусские банки массово закрывают обменники

Застройщики ждут обвала гривны

Украинцы начали забирать из банков свои вклады

Украинцам советуют держать сбережения в валюте и не скупать золото

Эксперты прогнозируют обвал гривны

В обменник - с паспортом

Украина 23 сентября, 2011, 10:39

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам bank.gov.ua / ЛігаБізнесІнформ / М.С.
Увидели ошибку - контрол+энтер
Деньги 23 сентября, 2011, 08:47 1886 1
Добавить в избранное
Последние Первые Популярные Всего комментариев: 1
Выбор редакции