Совладельцем компании Гонтаревой была семья крупнейшего государственного банкира России.
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева раньше была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским финансистом, который одалживал ей десятки миллионов гривен.
Для того, чтобы компания самой Гонтаревой - Финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, понадобились санкции, но не СНБО, а США и ЕС.
Как говорится программе "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году.
Сообщается, что состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард" (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Нацбанк Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы российского "ВТБ банка" Юрием Соловьевым.
Фактически четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали займы от оффшора Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ Капитал" и был вице-президентом банка ВТБ.
С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по размеру активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан 1990-го года. Мажоритарный собственник - правительство Российской Федерации.
"В декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto. Она полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета. Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно", - говорится в расследовании.
Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка "Авангард" в января 2014 года видно: "Авангард" принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.А. (Россия, Москва) - имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Галина Олеговна Улютина - жена вышеупомянутого Юрия Соловьева. Улютина остается совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании.
Согласно информации издания "Зеркало недели", во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошена в России. Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей бпнкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года.
"Расторжение отношений совпадает по времени с секторальным санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля. Попадает в спискок и ВТБ. Уже первого сентября становится известно, что ICU выкупила долю Галины Улютиной", - отмечают журналисты.
В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной.
В декабре 2014 года Соловьев дарит свою офшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркивает, что больше не имеет на компанию никакого влияния.
По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеет.
Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.
Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - сборника документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшоров оказались 20 украинцев, среди которых президент Петр Порошенко.