Одесский бизнесмен ежемесячно "отмывал" $ 1 млн через оффшорные компании

© Пресс-служба СБУ
СБУшники разоблачили предпринимателя, который помогал своим коллегам-коммерсантам.

В Одессе бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства местных предпринимателей-импортеров.

Читайте также: Юристы признали законность реструктуризации Roshen

Путем фиктивных финансово-хозяйственных операций ежемесячно он "отмывал" примерно $ 1 млн, сообщили 15 октября в Службе безопасности Украины.

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_3
Пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_2
Пресс-служба СБУ

Во время обысков в офисе задержанного изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Напомним, что бухгалтера "Укрспирта" задержали за разворовывание бюджета страны на сотни миллионов.

Узнавайте главные новости первыми — подписывайтесь на наши push-уведомления.
Обещаем сообщать только о самом важном.

Отправить другу Напечатать Написать в редакцию © По материалам Пресс-служба СБУ / ОС
Увидели ошибку - контрол+энтер
Всего комментариев: 0
Выбор редакции