Сейчас получить банковские выписки контролирующие органы могут только через суд.
Международный валютный фонд рекомендует Украине изменить законодательство в отношении банковской тайны, чтобы, скажем, Государственная фискальная служба в ходе проверок могла получать необходимые ей для расследования банковские выписки с разрешения НБУ, а не ждать решения суда.
Об этом говорится в технической докладе МВФ, который есть в распоряжении ТСН.ua.
"Чтобы сделать решительные шаги против расширения неформального сектора (выплата зарплат "в конвертах"), необходимо будет смягчить законодательство о банковской тайне: например, сделать так, чтобы для получения информации необходимо будет только соответствующее решение Национального банка", – рекомендуют в МВФ.
Напомним, в конце 2015 года Верховная Рада уже смягчила банковскую тайну. В частности, Министерству финансов (и Государственной фискальной службе как ее структурному подразделению) позволили проводить верификацию и проверку достоверности данных, которые физические лица подают для получения субсидий, социальных выплат, льгот, зарплат. Об этом пишет "Экономическая правда". Банки будут предоставлять информацию об открытых счетах, операциях и остатках на счетах. Минфин ожидает, что верификация позволит сократить расходы на 5 млрд грн.
О других рекомендациях МВФ читайте на ТСН.ua по этой ссылке.